Отговори на тема  [ 10 мнения ] 
на 15.02 изтича срока за Д А Н С 
Автор Съобщение
Ранг: Форумен бог
Ранг: Форумен бог
Аватар

Регистриран на: Нед Ное 21, 2004 10:31 pm
Мнения: 9635
Мнение на 15.02 изтича срока за Д А Н С
относно прилагане изискванията на Закона за мерките срещу изпирането на пари и Правилника за прилагането му и във връзка с информация от Държавна агенция „Национална сигурност“ Ви уведомяваме, че ако сте лице, посочено в чл.4 от ЗМИП е необходимо, с цел избягване на предпоставки за санкциониране, да се съобразите чл.67, ал.1 от ППЗМИП, като в срок до 15.02.2019г. представите в ДАНС план за въвеждащо и продължаващо обучение на служителите за 2019г.

за да не търсите
Цитат:
Чл. 4. Мерките по чл. 3, т. 1 – 6 са задължителни за:
1. Българската народна банка и кредитните институции, които извършват дейност на територията на Република България по смисъла на Закона за кредитните институции;
2. другите доставчици на платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи и техните представители;
3. финансовите институции по смисъла на Закона за кредитните институции;
4. обменните бюра;
5. застрахователи, презастрахователи и застрахователни посредници със седалище в Република България, които са получили лиценз при условията и по реда на Кодекса за застраховането, когато извършват дейност по един или повече от класовете застраховки по раздел I на приложение № 1 към Кодекса за застраховането; застрахователи, презастрахователи и застрахователни посредници, които са получили лиценз в друга държава членка, или друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, които осъществяват дейност на територията на Република България, когато извършват дейност по един или повече от класовете застраховки по раздел I на приложение № 1 към Кодекса за застраховането; застрахователи и презастрахователи със седалище в държави, различни от държава членка, или държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, получили лиценз от Комисията за финансов надзор да осъществяват дейност в Република България чрез клон, когато извършват дейност по един или повече от класовете застраховки по раздел I на приложение № 1 към Кодекса за застраховането;
6. лизинговите предприятия;
7. пощенските оператори, лицензирани да извършват пощенски парични преводи съгласно Закона за пощенските услуги;
8. инвестиционните посредници;
9. колективните инвестиционни схеми и другите предприятия за колективно инвестиране;
10. управляващите дружества и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове;
11. пенсионноосигурителните дружества с изключение на дейността им по управление на фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване;
12. регистрираните одитори;
13. лицата, които по занятие предоставят счетоводни услуги и/или консултации в областта на данъчното облагане;
14. нотариусите и помощник-нотариусите по заместване;
15. лицата, които по занятие извършват правни консултации, когато:
а) подпомагат или участват в планирането или изпълнението на операция, сделка или друго правно или фактическо действие на свой клиент относно:
аа) покупко-продажба на недвижим имот или прехвърляне на предприятие на търговец;
бб) управление на средства, финансови инструменти или други активи;
вв) откриване, управление или разпореждане с банкова сметка, със спестовна сметка или със сметка за финансови инструменти;
гг) набавяне на средства за учредяване на юридическо лице или друго правно образувание, увеличаване на капитала на търговско дружество, предоставяне на заем или всяка друга форма на набавяне на средства за осъществяване на дейността на юридическо лице или друго правно образувание;
дд) учредяване, регистриране, организиране на дейността или управление на доверителна собственост, търговец или друго юридическо лице, или друго правно образувание;
ее) доверително управление на имущество, включително тръстове, попечителски фондове и други подобни чуждестранни правни образувания, учредени и съществуващи съобразно правото на юрисдикциите, допускащи такива форми на доверителна собственост;
б) действат за сметка на и/или от името на свой клиент в каквато и да е финансова операция;
в) действат за сметка на и/или от името на свой клиент в каквато и да е сделка с недвижим имот;
г) предоставят адрес на управление, адрес за кореспонденция, офис и/или други сходни услуги за целите на регистрацията и/или функционирането на юридическо лице или друго правно образувание;
16. лицата, които по занятие предоставят:
а) адрес на управление, адрес за кореспонденция, офис и/или други сходни услуги за целите на регистрацията и/или функционирането на юридическо лице или друго правно образувание;
б) услуги по учредяване, регистриране, организиране на дейността и/или управление на търговец или на друго юридическо лице, или друго правно образувание;
в) услуги по доверително управление на имущество или на лице по буква „б“ включително:
аа) изпълняване на длъжността или организиране на изпълнението от друго лице на длъжността директор, секретар, съдружник или друга сходна длъжност в юридическо лице или друго правно образувание;
бб) изпълняване на длъжността или организиране на изпълнението от друго лице на длъжността доверителен собственик – в случаите на тръстове, попечителски фондове и други подобни чуждестранни правни образувания, учредени и съществуващи съобразно правото на юрисдикциите, допускащи такива форми на доверителна собственост;
вв) изпълняване на длъжността или организиране на изпълнението от друго лице на длъжността номинален акционер в трето чуждестранно юридическо лице или друго правно образувание, различно от дружество, чиито акции се търгуват на регулиран пазар, спрямо което се прилагат изискванията за оповестяване в съответствие с правото на Европейския съюз или на еквивалентни международни стандарти;
17. частните съдебни изпълнители и помощник частните съдебни изпълнители;
18. лицата, които извършват по занятие посредничество при сделки с недвижими имоти;
19. търговците на едро;
20. търговците на оръжие, петрол и петролни продукти;
21. организаторите на хазартни игри;
22. органите по приватизацията;
23. лицата, организиращи възлагането на обществени поръчки;
24. министри и кметове на общини при сключване на концесионни договори;
25. юридическите лица, към които има взаимоспомагателни каси;
26. лицата, които предоставят паричен заем срещу залагане на вещи;
27. професионалните съюзи и съсловните организации;
28. юридическите лица с нестопанска цел;
29. професионалните спортни клубове;
30. пазарни оператори и/или регулирани пазари;
31. Централния депозитар и другите депозитарни институции, които осъществяват дейност по регистриране на финансови инструменти и по прехвърляния на такива инструменти чрез откриване и водене на сметки на техните емитенти и/или притежатели;
32. политическите партии;
33. органите на Националната агенция за приходите;
34. митническите органи;
35. изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по околна среда в качеството му на национален администратор по смисъла на Регламент (ЕС) № 389/2013 на Комисията от 2 май 2013 г. за създаване на Регистър на ЕС съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и решения № 280/2004/ЕО и № 406/2009/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕС) № 920/2010 и (ЕС) № 1193/2011 на Комисията (OB, L 122/1 от 3 май 2013 г.).


тъй като във въпросния закон липсва легална дефиниция за "търговец на едро", би следвало да се прилага Директива 2005/60/ЕО, в която
Цитат:
Чл.2 ал. 3
...
д) други физически или юридически лица, търгуващи със стоки, само доколкото се извършват плащания в брой в размер 15,000 EUR или повече, било когато сделката се извършва с една операция или с няколко операции, които изглеждат свързани;
...


у нас е забранено да се плаща в брой над 10,000лв, така че горното не би трябвало да се случва. все пак въпросния текст не е еднозначно траспониран в наш закон.

интересен е и момента, ако в предмета на дейсност имате 'търговия на едро', вероятността да ви треснат глоба е голяма. дали ще падне в съда е въпрос на слънцестоене (вашето място в орбитите/обръчите около Слънцето)


Чет Фев 14, 2019 4:18 pm
Профил
Ранг: Форумен бог
Ранг: Форумен бог

Регистриран на: Сря Мар 22, 2006 2:25 am
Мнения: 6004
Мнение Re: на 15.02 изтича срока за Д А Н С
добър вечер драги зрители, спите ли?

3 поръчки от един и същ клиент в размер на 5000лв и вече може да се тълкува за свързани операции и вече и двамата стават търговци на едро, тъй като времето не е упоменато може да се върнат и 5 години назад
общо взето така е направено че всеки да може да бъде нарочен...


Чет Фев 14, 2019 4:44 pm
Профил
Ранг: Форумен бог
Ранг: Форумен бог
Аватар

Регистриран на: Нед Ное 21, 2004 10:31 pm
Мнения: 9635
Мнение Re: на 15.02 изтича срока за Д А Н С
е, в директивата пише 15,000 афро -> 30,000лв
и казват еднократна поръчка или очевидно свързани.
при това говорят за плащане в брой.

теоретично това не би трябвало да включва банкови преводи (или както там ми казват 'операции с финансови инструменти).
обаче, като гледаме тАлавизора напоследък, всяко обвинение включва и 'пране', пък ти после се обяснявай, ако имаш ... пари за адвокати.


Чет Фев 14, 2019 5:34 pm
Профил
Ранг: Форумен бог
Ранг: Форумен бог

Регистриран на: Сря Мар 22, 2006 2:25 am
Мнения: 6004
Мнение Re: на 15.02 изтича срока за Д А Н С
да де евро, все тая
нарочат ли те... виновен до доказване на противното
пълно е с такива закони и наредбички, които не са толкова с цел моментално прилагане
те са просто капанчета, ако решат че им трябваш за нещо, винаги да си в нарушение


Чет Фев 14, 2019 6:04 pm
Профил
Ранг: Форумен бог
Ранг: Форумен бог
Аватар

Регистриран на: Чет Мар 16, 2006 8:42 am
Мнения: 10891
Местоположение: Гьотеборг
Мнение Re: на 15.02 изтича срока за Д А Н С
леле, и като купуваш 10к интегрални схеми по 2 долара вече си на радара ;) страх ;)


Чет Фев 14, 2019 6:53 pm
Профил
Ранг: Форумен бог
Ранг: Форумен бог

Регистриран на: Нед Сеп 26, 2004 8:21 pm
Мнения: 27949
Местоположение: София
Мнение Re: на 15.02 изтича срока за Д А Н С
В кеш Груби...


Чет Фев 14, 2019 8:10 pm
Профил
Ранг: Форумен бог
Ранг: Форумен бог
Аватар

Регистриран на: Чет Мар 16, 2006 8:42 am
Мнения: 10891
Местоположение: Гьотеборг
Мнение Re: на 15.02 изтича срока за Д А Н С
изгАряхме вече - шефа ги купи с карта...
с доставка на мое име - ще кажа на малкия да не вярва на новините, ако ме дават по телевизията :)


Чет Фев 14, 2019 8:23 pm
Профил
Ранг: Форумен бог
Ранг: Форумен бог

Регистриран на: Нед Дек 19, 2004 5:26 pm
Мнения: 1628
Местоположение: Сливен
Мнение Re: на 15.02 изтича срока за Д А Н С
Споко ще ти пращаме храна в затвора.... :D


Пет Фев 15, 2019 12:41 am
Профил ICQ
Ранг: Форумен бог
Ранг: Форумен бог

Регистриран на: Нед Сеп 26, 2004 8:21 pm
Мнения: 27949
Местоположение: София
Мнение Re: на 15.02 изтича срока за Д А Н С
По скоро той може да ни праща, все пак е шведски затвор, дори може да не му се излиза като свикне на спокойствие без жена и деца....


Пет Фев 15, 2019 12:44 am
Профил
Ранг: Форумен бог
Ранг: Форумен бог

Регистриран на: Сря Фев 13, 2013 2:35 pm
Мнения: 1748
Мнение Re: на 15.02 изтича срока за Д А Н С
Това не би ли трябвало да е към ГДБОП?
ДАНС би трябвало да се занимава с тероризъма да речем?


Пет Фев 15, 2019 12:53 pm
Профил WWW
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Отговори на тема   [ 10 мнения ] 

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 9 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения
Вие не можете да прикачвате файл

Търсене:
Иди на:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group.
Designed by ST Software for PTF.
Хостинг и Домейни